Red de García Luna defraudó a México con 745.9 millones de dólares
- Redaccion1 Poder Politico
- 26 may
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el esquema de corrupción del que fue partícipe Genaro García Luna, exsecretario de seguridad de Felipe Calderón y hoy preso por narcotráfico en Estados Unidos, trianguló alrededor de 745 millones 900 mil dólares del erario público a través de empresas fachada en paraísos fiscales.
La trama de corrupción se llevó a cabo mediante empresas ligadas al consorcio que encabezó Jonathan Alexis Weinberg Pinto y que fueron constituidas en Panamá, como Nunvav, se otorgaron 30 contratos en tecnología y seguridad que terminaron en pagos a cuentas de Israel y Barbados, que luego fueron transferidos a empresas fachada de México y el mismo Estados Unidos, donde el dinero se lavó a través de inversiones inmobiliarias en el estado de Florida.
La suma pagada a estas empresas por los gobiernos de Calderón y Enrique Peña Nieto equivale actualmente a 14 mil 397 millones 600 mil pesos. A través de Nunvav, se cobraba a instancias oficiales y se enviaba al Occidental Bank, en Barbados, a través de Citibank. Al menos 76 millones de dólares del dinero movido por esta empresa del conglomerado Weinberg y que fue constituida en Panamá regresaron a México a través de 64 operaciones utilizando cuentas de una casa de bolsa y de bancos en el país.
Situaciones como la anterior fueron descubiertas por la UIF, encabezada por Pablo Gómez, y llevaron a la Unidad a imponer una denuncia en la que de inicio se señaló a ocho personas físicas y a 44 empresas de diferentes países como parte de una red para sacar el dinero de México, ocultarlo, y luego devolverlo a sus beneficiarios finales.
De estas empresas receptoras, se detectaron 16 en México. Y por lo menos la mitad de estas están listadas como factureras por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El tema volvió a tomar relevancia después de que este jueves, una corte civil de Miami determinó que García Luna y su esposa, Linda Pereyra, deben pagar a México 2 mil 488 millones de dólares para resarcir el daño.
